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董事会

董事会现时共有9名成员, 董事会由三名实行董事、三名非实行董事及三名自力非实行董事构成。董事会每一年起码举办四次会议。

董事会卖力指导及监控本公司,并卖力羁系本集团之业务、战略目标及显示。董事会负责制订战略、企业管治及运作监控并背管理层委以权利和义务,以管理本集团之业务。

董事会主要职责包孕:

- 检验及核准本集团之营运战略及企图;

- 制定及监控本集团严重业务及财政目的;

- 监控管理层之显示;

- 检验及核准主要运动之政策,如严重收买、投资、撤资、出卖资产或本集团任何严重资源开支;

- 确保保持健全而有用之内部控制系统;

- 检验及核准优越企业管治政策, 包孕建立本集团之品德风俗。

董事会亦已将种种职责分配至董事会各辖下委员会,包孕考核委员会、薪酬委员会、提名委员会及执行委员会。

董事会成员

马建平

非实行董事兼董事会主席

马先生,53岁,现为本公司非实行董事并于2015年8月获委任为本公司董事会主席;及同为本公司非全资隶属公司中粮可口可乐饮料有限公司董事兼董事长及中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司董事。马先生于1986年到场中粮集团有限公司及╱或其隶属公司(除本公司及其隶属公司中,以下统称「中粮集团」),现为中粮集团有限公司副总裁。马先生于中粮集团多少隶属公司出任多个董事职位,包孕中粮集团(香港)有限公司董事副总经理。马先生亦担负同为香港上市公司的中国受牛乳业有限公司及中粮肉食控股有限公司的董事会主席兼非实行董事。马先生曾于2003年6月至2008年2月时期担负本公司副总经理及于2007年3月至2008年3月时期担负本公司实行董事。马先生于2009年8月至2014年3月时期曾担负中国受牛乳业有限公司非实行董事。马先生曾担负于深圳上市公司中粮地产(集团)股份有限公司董事直至2016年12月及于香港上市的大悦城地产有限公司非实行董事直至2017年1月。

马先生于1986年7月卒业于中国的对外经济贸易大学,后于2005年12月获该校高级管理人员工商管理硕士学位,并于战略规划、企业融资、投资并购及企业管理方面具有普遍履历。

江国金

实行董事兼董事总经理

江先生,50岁,于2013年9月获委任为本公司董事总经理兼实行董事,现为本公司多少隶属公司董事。江先生亦担负深圳上市公司酒鬼酒股分有限公司董事长兼非自力董事。江先生于1989年到场中粮集团,曾于1995年12月至2000年8月时期担负中粮麦芽(大连)有限公司总经理、2000年8月至2007年12月时期担负中国食品(北京)公司麦芽部总经理,和于2007年12月至2008年7月时期担负香港上市公司中国粮油控股有限公司副总经理及中国粮油控股有限公司的啤酒质料部总经理。正在到场本公司前,江先生为中粮肉食投资有限公司总经理。

江先生卒业于北京轻工业学院(现为北京工商大学),获工学学士学位及持有中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位,并正在粮油食品业务及综合管理方面具有雄厚履历和优异功绩。

栾秀菊

实行董事

栾密斯,52岁,于2017年1月获委任为本公司实行董事。栾密斯现为本公司非全资隶属公司中粮可口可乐饮料有限公司董事兼行政总裁及本公司多少隶属公司董事。栾密斯于1989年到场中粮集团,现时亦于中粮集团多少隶属公司出任董事职位。栾密斯曾于2007年3月至2013年9月时期担负本公司实行董事及于2011年2月至2013年9月时期担负本公司董事总经理。

栾密斯卒业于中国人民大学,获经济学学士学位及经济学硕士学位,并于食物及饮料消费、营销及综合性管理方面具有雄厚履历。

周晨光

实行董事兼首席财政官

周先生,40岁,于2016年11月获委任为本公司实行董事兼首席财政官。周先生于2015年2月到场本公司,现任本公司财务部负责人。周先生于2006年到场中粮集团,曾任香港上市公司中国粮油控股有限公司基建审计部司理及中粮肉食投资有限公司审计监察部副总经理。正在到场中粮集团前,周先生曾前后正在美国友邦保险公司及拉法基瑞安水泥有限公司任职。

周先生卒业于大连市东北财经大学会计学专业,获学士学位,及持有新西兰怀卡托大学管理学硕士学位。周先生为国际注册内部审计师(CIA)及获国际内部审计师协会发表国际注册风险管理确认师(CRMA)的专业资历。周先生正在财政及审计方面具有雄厚履历。

覃业龙

非实行董事

覃师长教师,55岁,于2017年1月获委任为本公司非实行董事。覃师长教师现时同为本公司非全资隶属公司中粮可口可乐饮料有限公司及中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司董事。覃先生于1992年到场中粮集团,曾历任多个管理职务,包孕于2014年9月至2016年11月时期担负中粮国际有限公司副总裁、于2013年5月至2014年9月时期担负中粮集团有限公司计谋部副总监,和于2005年9月至2013年5月时期担负上海上市公司中粮屯河股分有限公司总经理。

覃师长教师卒业于南昌航空工业学院(现为南昌航空大学),获工学学士学位及持有清华大学手艺经济专业硕士学位。覃先生于业务管理方面具有逾二十年履历。

肖建平

非实行董事

肖密斯,53岁,于2017年1月获委任为本公司非实行董事。肖密斯现时同为本公司非全资隶属公司中粮可口可乐饮料有限公司及中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司董事。肖密斯曾于2016年4月至11月时期担负华商贮备商品管理中心常务副总经理兼总会计师。肖密斯于1999年到场中国华孚商业生长集团公司,并历任多个财务部职位。肖密斯于2013年12月至2016年4月时期担负中国华孚商业生长集团公司总会计师兼财务部司理。

肖密斯卒业于中共中央党校函授学院,主修经济管理学。肖密斯为初级会计师,并于财政及管帐方面具有雄厚履历。

祈立德

自力非实行董事

祈师长教师,67岁,于2005年1月获委任为本公司自力非实行董事。祈师长教师是英高投资有限公司联席董事总经理、证券及期货事件监察委员会收买及兼并委员会主席及收买上诉委员会委员、前香港证券及投资学会董事及曾担负香港结合交易所有限公司上市委员会后补委员。祈先生于企业融资方面具有普遍履历。

祈师长教师持有英国诺定咸大学汗青及艺术史学士学位及南非约翰内斯堡维瓦特斯兰大学工商管理硕士学位。

李鸿钧

自力非实行董事

李先生,64岁,于2008年11月获委任为本公司自力非实行董事。李先生曾担负证券及期货事件监察委员会收买及兼并委员会委员、香港结合交易所有限公司上市委员会委员、九广铁路公司财务委员会专家成员及香港上市公司恒隆集团有限公司实行董事兼财务总监。

李先生持有香港大学经济及社会科学学士学位,并为香港会计师公会资深会员及苏格兰特许会计师公会会员。李先生于财政和会计范畴具有逾三十年履历。

莫卫斌

自力非实行董事

莫师长教师,68岁,于2017年8月获委任为本公司自力非实行董事。莫师长教师现为香港上市公司雅士利国际控股有限公司的自力非实行董事及自2013年起担负香港明新企业有限公司实行董事。莫先生于2012年担负本公司非全资隶属公司中粮可口可乐饮料有限公司初级照料,并自2002年至2011年时期担负同为本公司非全资隶属公司北京可口可乐饮料有限公司的总经理。自1993年至2001年时期,莫师长教师担负杭州中萃食品有限公司及南京中萃食品有限公司的总经理,并亦曾任职太古饮料有限公司总经理,卖力监视太古饮料有限公司正在中国的装瓶厂管理。

莫先生于1975年得到加拿大麦基尔大学(McGill University)经济学学士学位。莫先生于饮料消费、营销及综合性管理方面具有雄厚履历。